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신용카드 불법매출 거래 안내

불법매출 거래란?

현금융통, 유사수신, 허위사기성, 자기매출 등 현행 법률상 불법으로 규정하고 있는 신용카드 거래 행위를 말합니다.

불법매출 유형

  • 현금융통
    • 신용카드를 이용하여 용역이나 물품 서비스를 이용하지 않고 현금을 마련하는 행위
  • 유사수신
    • 인가나 허가 없이 불특정 다수로부터 투자 목적으로 자금을 조달 운영하는 행위
  • 허위사기성
    • 콘도회원권, 회원제등 가맹 계약시 등록된 업종이 아닌 다단계 等을 위한 불법가맹점을 개설 후 물품 서비스를 고객에게 정상적으로 제공하지 않고 카드 대금을 수령하는 행위
  • 자기매출
    • 개인,법인 사업자 카드로 대표자 본인의 매장에서 허위매출을 발생시키고 카드사로부터 판매대금을 지급 받는 행위

『불법매출 거래 회원 』

불법매출 거래 적발 회원은 회원등급, 적발유형, 발생 빈도 등에 따라 주의/경고,한도하향, 일시 거래정지 등 단계별 조치를 할 수 있습니다.

불법매출로 적발된 거래 건은 포인트 차감 및 연말 정산시 제외 될 수 있습니다.

『 불법매출 거래 가맹점 』

불법매출 거래 발생 가맹점은 가맹점 판정 등급 구분에 따라 주의, 경고, 한도축소, 대금보류, 거래정지 및 해지 를 할 수 있습니다.

문의 및 제보

  • 신한카드 FD팀 (☎ 02-6950-8355 / 8392)
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